Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Экономические преступления: понятие и классификация». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Начнем с главного — с определений. Общее определение преступления, установленное уголовным законом, сформулировано следующим образом. Экономическое преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) под угрозой наказания. Если с виновностью и запрещением все более-менее понятно, то понятие общественной опасности вызывает вопросы.
Понятие преступлений в сфере экономики
Общественная опасность — материальный признак преступления, раскрывающий его социальную сущность. Она проявляется в том, что общественно опасное деяние причиняет вред или создает угрозу причинения вреда личности, обществу или государству. Закон не содержит подробного перечня тех групп общественных отношений, которые взяты под защиту уголовного закона. Виды этих общественных отношений можно увидеть в статье 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Для целей этой статьи уяснение понимания общественной опасности, как мне кажется, имеет ключевое значение.
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля
Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Объект преступления — общественные отношения, регулирующие порядок осуществления внешнеэкономической деятельности по поводу предметов, находящихся под экспортным контролем, в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Предметы преступления исчерпывающе перечислены в заголовке статьи.
Основное их свойство заключается в том, что они находятся под экспортным контролем и могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Объективная сторона характеризуется следующими деяниями.
Незаконный экспорт указанных выше предметов означает их вывоз за пределы Российской Федерации без соблюдения порядка и установленных правил, которые определяются Правительством РФ (без лицензии, в результате предоставления поддельных документов и т. д.). Передача тех же предметов иностранной организации или ее представителю любыми способами, в результате чего они переходят в обладание других лиц. Незаконное выполнение работ и незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю — два самостоятельных деяния, которые могут совершаться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Преступление окончено в момент совершения любого из перечисленных деяний.
Субъективные признаки
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления — лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность: руководитель юридического лица, имеющего постоянное место нахождения на территории Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, постоянно проживающий в Российской Федерации.
В ст. 189 УК РФ содержится специальная оговорка: уголовно наказуемые деяния не должны содержать признаки контрабанды сильнодействующих, ядовитых и прочих предметов, перечисленных в ст. 226.1, или государственной измены (ст. 275 УК РФ).
При контрабанде предметы преступления перемещаются через таможенную границу с использованием способов, перечисленных в ст. 226.1 УК РФ, а при государственной измене виновный передает их иностранной разведке для использования в ущерб внешней безопасности.
Квалифицированные виды
В ч. 2 ст. 189 УК РФ установлена уголовная ответственность за совершение деяния, предусмотренного ч. 1 указанной статьи, группой лиц по предварительному сговору, а в ч. 3 ст. 189 УК РФ — в отношении предметов, используемых для создания оружия массового поражения, средств его доставки, совершенные организованной группой.
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
Объективные признаки
Объект преступления — общественные отношения, регулирующие порядок вывоза за границу и возвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей в целях их сохранения для последующих поколений. Предмет преступления — предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
В соответствии с Законом РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» они могут временно вывозиться за границу только на основании свидетельства, выданного федеральным органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль за их ввозом и вывозом (в том числе временным), например для выставок, но с обязательством обратного возвращения в установленный срок.
Деяние заключается в невозвращении, т. е. неисполнении обязанности возвратить указанные предметы на территорию Российской Федерации.
Преступление считается оконченным по истечении срока, на который был разрешен вывоз культурных ценностей, за исключением случаев, когда возврат их невозможен в силу объективных причин (стихийное бедствие и т. п.).
Лица, не возвратившие культурные ценности на территорию Российской Федерации, присвоившие их за ее пределами или передавшие третьим лицам, подлежат дополнительно уголовной ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
Субъективные признаки
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Субъект преступления — собственник культурных ценностей или уполномоченное им лицо, а также представитель организации (музея, библиотеки), уполномоченный на вывоз культурных ценностей и их возвращение.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
Объективные признаки
Непосредственный объект преступления — общественные отношения, направленные на соблюдение установленного Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» порядка зачисления либо репатриации (возвращения) денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета резидента в уполномоченном банке или банках, расположенных за пределами территории РФ.
Предмет преступления — денежные средства в иностранной валюте или валюте РФ.
В соответствии со ст. 1 указанного выше закона резиденты — это граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России на основании вида на жительство, а также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, в том числе их филиалы и иные подразделения, находящиеся за границей; нерезиденты — иностранные граждане и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами территории РФ.
Уполномоченные банки — это кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в соответствии с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных организаций, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции в иностранной валюте.
Объективная сторона преступления включает совершение любого из двух (или нескольких) альтернативных деяний, перечисленных в уголовно-правовой норме.
Первое из них состоит в нарушении требований валютного законодательства РФ, в соответствии с которыми, исходя из условий внешнеторговых договоров (контрактов), на счета резидента в уполномоченном банке или в банках, расположенных за пределами территории РФ, должны быть зачислены причитающиеся резиденту денежные средства в иностранной валюте или валюте РФ, полученные от одного или нескольких нерезидентов, за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе информацию и результаты интеллектуальной деятельности, а также исключительные права на них.
Классификационные признаки представлены сутью деяний по отношению к обществу, отношений в производственном процессе, распределительном механизме, принципах обмена материальными благами, услугами. Объектом являются отношения в определённых экономических областях или конкретные отношения.
Объективная часть этих преступлений касается принуждения к действиям (требование заключения или расторжения договора, сделки, подобного), а также бездействию (например, уклонение от выполнения взятых финансовых, иных обязательств).
Специфика составов преступлений, содержащих материальную составляющую, представлена взаимосвязанностью действий, их общественных последствий. Формально, эти составы достаточны для проведения юридической оценки по факту совершения опасного для общества действия (например, создание препятствий законной работе предпринимателей).
Субъектом этих видов преступлений выступают лица, уголовное преследование которых законом не ограничено. Они старше шестнадцатилетнего возраста. При этом отдельные подпадают под признаки специального субъекта (лица, исполняющие должности в государственных структурах).
Преступные действия в предпринимательской сфере классифицируют следующим образом:
- воспрепятствование ей, незаконные формы, ложное предпринимательство;
- организация работы банка за рамками закона, легализация активов, приобретённых преступным путём;
- монополизм, нарушение рекламного законодательства, нарушение правил товарных знаков;
- получение и распространение коммерческих сведений путём, не предусмотренным законом;
- махинации при проведении тендерных торгов и спортивных соревнований;
- преднамеренное лжебанкротство;
- нарушение финансового, бухгалтерского учёта;
- мошенничество в области природопользования;
- требования проведения (отказа) сделки.
Преступные действия в финансовой сфере:
- кредитная деятельность (получение, использование, отказ от выполнения обязательств);
- работа с ценными бумагами, денежными средствами, платёжными картами (выпуск, незаконный учёт, операции, подделка, предоставление ложных сведений);
- банковская деятельность (невозврат иностранной валюты из-за границы, нарушение порядка использования денег, ложные сведения по операциям).
Налоговые преступления:
- Отказ от выплаты налоговых сборов физическими и юридическими лицами.
- Мошенничество в отношении акцизных сборов.
- Нарушение погашения таможенных сборов.
- Экономическая контрабанда.
Преступления в сфере торговли и обслуживания населения:
- нарушения в организации публичных торгов, аукционной деятельности;
- обман потребителей;
- взятки любой формы.
Деяния в области высоких технологий:
- Несанкционированный доступ к электронным данным.
- Написание, применение и реализация вредоносного программного обеспечения.
Расследование экономических преступлений
В ходе расследования экономических преступлений, связанных с легальной деятельностью, используются следующие источники информации:
- Документация различного характера;
- Субъекты деятельности;
- Материальные объекты (например, орудия труда, товары, технические ресурсы).
Следователь устанавливает такие обстоятельства:
- Предприятие/ИП/участок предприятия/вид деятельности, с которыми связана незаконная деятельность.
- Какие нормативные акты нарушены;
- Обстоятельства преступления;
- Круг лиц, вовлеченных в правонарушение;
- Последствия нарушения законодательства;
- Причинная связь между деятельностью и последствиями;
- Мотивы и цели преступников.
Зачастую к процессу расследования привлекаются сторонние специалисты, знакомые с тонкостями деятельности, оказавшейся в поле зрения правоохранительных органов.
Схема расследования преступлений в сфере теневой экономики несколько иная.
Устанавливаются такие обстоятельства:
- Личность преступников;
- Цели и мотивы, не были ли они связаны с подготовкой/осуществлением других правонарушений;
- Процесс подготовки и сбыта незаконной продукции и ее объемы.
Виды экономических преступлений
Противозаконные действия, нарушающие общественные отношения в области экономики, охватываются главой 22 УК. Данная глава содержит 32 статьи — от 169 до 200. Описываемые ими нарушения можно подразделить на 6 видов, касающихся:
- Предпринимательской деятельности (ст.ст. 169–175, 191.1, 200.3 УК):
- препятствий со стороны должностных лиц;
- незаконных производства и сбыта товаров;
- ненадлежащей регистрации банковской деятельности, нанесшей ущерб клиентам;
- легализация имущественных ценностей, полученных противозаконным способом.
- Выдачи кредита (ст.ст. 176, 177, 195–197 УК):
- получения кредита посредством предоставления ложной информации;
- неуплаты кредиторских взносов;
- нарушений процедуры банкротства;
- преднамеренное или фиктивное банкротство.
- Монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178–180, 183, 184 УК):
- ограничения конкурентноспособности;
- принудительного заключения сделки или отказа от него;
- использования товарного знака без имеющихся на то оснований;
- Разглашение коммерческой тайны УК РФ
- Оборота денежных средств, акций, незаконные валютные операции (статьи УК РФ: 181, 185–187, 191, 192 УК):
- незаконной эмиссии ценных бумаг;
- изготовления и распространения поддельных банкнот или акций;
- нелегального оборота драгоценных металлов, камней, жемчуга.
- Таможенного контроля (ст.ст. 189, 190, 193, 194, 200.1, 200.2 УК):
- перевозки контрабандных товаров;
- неуплаты таможенных взносов.
- Уклонения от налоговых выплат (ст.ст. 198–199.4 УК).
Законодатель определяет срок давности по экономическим преступлениям. Необходимо отметить, что срок давности экономических преступлений в России начинает исчисляться не с момента, как человек узнает, что его права нарушены, а с момента совершения преступления.
Привлечь к ответственности за этот тип нарушений можно на протяжении трех лет. Это время может быть увеличено, если в процессе совершения преступления имело место изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, угроза с применением оружия или умышленное убийство.
Воспрепятствование предпринимательской или иной законной деятельности в статье 169 УК РФ
Индивидуальные предприниматели привлекаются к ответственности иначе, чем юридические лица. Привлечь к ответственности предпринимателя могут в течение 5 лет после совершения преступления. Важно, что ответственность не предусматривается, если виновный умер, прошло 5 лет с момента образования, к примеру, задолженности по оплате налогов или имеет место банкротство.
Уголовная ответственность в сфере экономических преступлений
За экономическое преступление, как и за любое другое, предусмотрена ответственность. Чаще всего, уголовная. В УК РФ таким противоправным деяниям посвящена глава 22. Уголовная ответственность в сфере экономических преступлений может быть разной, в зависимости от степени вреда, нанесённому пострадавшему. Предусмотрены следующие наказания за экономические преступления:
- штраф на сумму до 1 млн. рублей. Это может быть как основное наказание, так и сопутствующее. Средства необходимо внести в течение месяца после назначения наказания. Законодательством предусмотрена рассрочка;
- лишение права занимать определённую должность. Чаще всего, руководящую. Это также может быть основанным наказанием, или дополнительным. «Сочетается» со штрафом;
- исправительные работы от 2 месяцев до 2 лет;
- принудительный труд на срок до 5 лет;
- обязательные работы с максимальным сроком до 240 часов;
- административный арест на срок до полугода;
- ограничение свободы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 15 лет. Это максимальное наказание, которое применяется при совокупности статей по экономическому делу.
Виды преступлений в экономической сфере
К экономическим преступлениям относят очень большой список нарушений закона, которые объединяет несколько общих черт: во-первых, действия направлены на незаконное обогащение, во-вторых, они редко напрямую связаны с насилием (то есть, грабеж к экономическим преступлениям не относится). В целом же перечень экономических преступлений принято делить на несколько видов:
- незаконные действия в кредитной сфере – сюда относят различные махинации, связанные с получением кредитных средств и погашением обязательств по ним, например, незаконное получение кредита или уклонение от его погашения;
- коррупционные преступления – сюда относят деяния, которые предусматривают получение незаконной выгоды за выполнение своих должностях обязательств, например, дача или получение взятки (для госслужащих), а также коммерческий подкуп (для частных юридических лиц);
- правонарушения, связанные с банкротством – довольно часто процедурой банкротства злоупотребляют, инициируя ее даже в тех ситуациях, когда для этого нет незаконных оснований. Среди статей УК в этой сфере – преднамеренной или фиктивное банкротство, незаконные действия при банкротстве и др.;
- получение выгоды за счет злоупотребления доверием – очень широкая сфера преступной деятельности, где правонарушители обманом, махинациями и другими незаконными методами отнимают средства у физических и юридических лиц. В первую очередь речь идет о таком преступлении как мошенничество, также сюда относят обман потребителей и некоторые другие нарушения закона;
- преступления в таможенной сфере – сюда относят действия, связанные с незаконным ввозом и вывозом товаров, материальных ценностей, другого имущества. Прежде всего, речь идет о контрабанде, также в эту категорию включают незаконный экспорт технологий, ввоз и вывоз оружия, нарушения ввоза/вывоза предметов, имеющих культурную ценность, валюты, уклонение от платы таможенных сборов и т.д.;
- действия, нарушающие установленный порядок совершения экономической деятельности – речь идет о нарушениях, направленных на обход действующих правил ведения бизнеса, например, легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная банковская деятельность, недобросовестная конкуренция и т.д.;
- нарушения в сфере авторского права – сюда включается использование чужих зарегистрированных торговых знаков, лозунгов, другой интеллектуальной собственности;
- преступления, связанные с оборотом денежных средств и ценных бумаг – выпуск поддельных наличных денег, подделка кредитных карт, махинации с выпуском акций и т.д.
Кроме того, уголовные преступления в экономической сфере включают также такие действия как создание препятствий для ведения хозяйственной деятельности, валютные преступления, уклонения от уплаты налоговых и других сборов.
Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности
ГЛ 22 УК РФ.
Комментарии к Главе 22 УК РФ
- Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
- Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей
- Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
- Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
- Статья 171. Незаконное предпринимательство
- Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
- Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
- Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
- Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
- Статья 172. Незаконная банковская деятельность
- Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
- Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
- Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
- Статья 173. Утратила силу. Лжепредпринимательство
- Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
- Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
- Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
- Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
- Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
- Статья 176. Незаконное получение кредита
- Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- Статья 178. Ограничение конкуренции
- Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
- Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
- Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
- Статья 182. Утратила силу.
- Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
- Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
- Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
- Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
- Статья 185.3. Манипулирование рынком
- Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
- Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
- Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
- Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
- Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
- Статья 188. Утратила силу
- Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
- Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
- Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
- Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
- Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
- Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
- Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
- Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
- Статья 195. Неправомерные действия при банкротст
- Статья 196. Преднамеренное банкротство
- Статья 197. Фиктивное банкротство
- Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
- Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов
- Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
- Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
- Ст��тья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
- Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
- Статья 200. Утратила силу.
- Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
- Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
- Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
- Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
- Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
- Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- Статья 200.7. Подкуп арбитра (третейского судьи)
Уголовные экономические преступления
Экономические преступления – это противоправные действия, наносящие материальный вред не только гражданам, но и предприятиям, а также самому государству. Преступления экономической направленности совершаются во всех сферах современной экономической жизни. Наиболее «популярные» — ведение деятельности, направленной на получение финансовых средств с нарушением норм действующего законодательства в этой области.
Уголовные экономические преступления часто встречающееся явление. Получить наказание за такие проступки довольно сложно. Основная отличительная черта – это долгое и скрупулезное планирование каждого шага. Именно поэтому они имеют долгосрочный и затяжной характер.
Уголовная ответственность в сфере экономических преступлений
За экономическое преступление, как и за любое другое, предусмотрена ответственность. Чаще всего, уголовная. В УК РФ таким противоправным деяниям посвящена глава 22. Уголовная ответственность в сфере экономических преступлений может быть разной, в зависимости от степени вреда, нанесённому пострадавшему. Предусмотрены следующие наказания за экономические преступления:
- штраф на сумму до 1 млн. рублей. Это может быть как основное наказание, так и сопутствующее. Средства необходимо внести в течение месяца после назначения наказания. Законодательством предусмотрена рассрочка;
- лишение права занимать определённую должность. Чаще всего, руководящую. Это также может быть основанным наказанием, или дополнительным. «Сочетается» со штрафом;
- исправительные работы от 2 месяцев до 2 лет;
- принудительный труд на срок до 5 лет;
- обязательные работы с максимальным сроком до 240 часов;
- административный арест на срок до полугода;
- ограничение свободы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 15 лет. Это максимальное наказание, которое применяется при совокупности статей по экономическому делу.
Если подходить формально, то экономические преступления выделены Уголовным кодексом Российской Федерации в разделе № VIII. Он так и называется – Преступления в сфере экономики. В свою очередь раздел содержит три главы: преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Основным объектом экономических преступлений является установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, собственность физических или юридических лиц.
Уголовные дела по экономическим преступлениям могут быть возбуждены в публичном порядке, независимо от воли потерпевшего или в частно-публичном порядке, по заявлению потерпевшего, но без возможности прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон.
Систематизация преступных деяний, указанных в главе 22 УК РФ, определяет три основные группы преступлений:
- Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, (в частности. ст. 169, 172, 183, 184, 200.3 УК РФ и иные);
- Преступления в сфере кредитования (статьи 176, 177, 191, 192, 198 УК РФ и иные);
- Преступления в области внешней экономики и таможенного регулирования (193-194, 200.1, 200.2 УК РФ и иные)
Почему очередная волна декриминализации наказания за экономические преступления мало кому поможет
Президентские поправки явно направлены на борьбу с избыточной криминализацией экономической деятельности. В пояснительной записке так и написано: «на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования». Но они ничего не меняют по существу. Расширяется действие практически не работающего правового механизма, и нет никаких оснований полагать, что он внезапно станет востребованным.
Существуют и большие проблемы с определением размера ущерба.
В отдельных случаях таковым может признаваться вся выручка, полученная в ходе незарегистрированной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ), в других – только незаконная прибыль/доход. Более того, при наличии квалифицирующих признаков размер нанесенного ущерба вообще перестает играть роль.
Так, если растрата 5000 руб. совершена с использованием должностного положения (ч. 3 ст. 160 УК), она все равно станет тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
Нельзя не приветствовать шаги президента, направленные против необоснованной криминализации экономической деятельности (как бизнеса, так и обычных граждан).
Но пока эта политика не будет строиться на фактах, на объективной реальности уголовного преследования, она будет реализовываться неэффективным образом. Статья за клевету и оскорбление личности 2021 наказание в россии штрафы? Предлагаемые сейчас изменения в Уголовный кодекс на практике затронут несколько десятков человек в год. Результат даст проведение четкой границы между преступлением и простым неисполнением обязательств. Четыре года назад мы писали о законопроекте Путина, в котором решалась несуществующая проблема уголовной политики. Он стал законом, с тех пор ситуация не изменилась: законопроекты аналитически бедны, а их разработчики находятся в экспертном вакууме.
Как мы видим из ноябрьских поправок, даже при декларируемых правильных целях и намерениях они игнорируют реальные проблемы, существующие в правоприменении по уголовным делам, связанным с нарушениями в ходе легальной экономической деятельности.Автор — директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Сумма ущерба для возбуждения уголовного дела
Так, в статье 159 УК РФ, определяющей ответственность за различные мошеннические действия, предусмотрены следующие размеры ущерба, в зависимости от которых будет определена и мера наказания:
Чем больший материальный ущерб был нанесен другому человеку или организации, тем более жестким будет наказание, от сравнительно небольшого штрафа до 10 лет лишения свободы. Это касается не только кражи, но и мошеннических действий. Однако если речь заходит о мошенничестве, в котором обеими сторонами являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, значительным ущербом будет считаться сумма от 10 000 рублей.
- выплата штрафа величиной до 80 000 рублей (однако при наличии отягчающих обстоятельств штраф может быть увеличен максимум до 200 000 рублей);
- назначение обязательных работ сроком от 360 до 480 часов;
- исправительные работы сроком от 1 года до 2 лет;
- заключение под стражу (арест) сроком от 2 до 10 лет.
Преступления в сфере экономической безопасности
Коммерческая деятельность, направленная на получение финансовой выгоды путем злоупотребления полномочиями и проведения различных махинаций с ценными бумагами и денежными знаками, является посягательством на экономическую безопасность. Любое преступление в сфере экономики признается умышленным, что предусматривает соответствующее наказание.
В зависимости от вида предпринимательской деятельности, экономические преступления можно разделить по категориям:
- нарушение нормативов по ведению коммерческой/предпринимательской деятельности – нелегальные банковские сделки, легализация денег, полученных незаконным путем и другие;
- нарушение интересов заимодавцев и противозаконные сделки в этой сфере – нелегальные займы, неуплата остатка задолженности;
- монополизация, нарушение правил свободной конкуренции – разглашение банковской тайны;
- махинации по валютным/ценным бумагам путем подделки документов и денежных знаков;
- налоговые и таможенные споры – неуплата взносов;
- преступления против интересов потребителей и общественности – использование и изготовление ярлыков с нарушением норм законодательств.
Куда обращаться по факту совершенного экономического преступления? В 2018 году такими правонарушениями занимается управление по экономической безопасности – УЭБ.